山东高速路桥集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告

  特别说明：本专项报告中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在一定的差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1．拟聘任会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

  2．原聘任会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

  3．变更会计师事务所的原因：鉴于原审计机构天职国际聘期已满，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，综合考虑公司业务发展状况和整体审计的需要，公司拟聘任立信为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构。

  山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年4月11日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

  截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

  立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

  2024年度立信为693家上市企业来提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，涉及的主要行业包括制造业、软件和信息技术服务业、房地产业、建筑业、纺织服装、服饰业、金融业等。本公司同行业上市公司审计客户13家。

  截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  立信近三年未因执业行为受到刑事处罚及纪律处分，受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能会影响独立性的情形。

  根据公司招标中标结果报价，2025年度立信会计师事务所拟收取的审计费用共计165万元，其中年度财务报告审计费用125万元，内部控制审计费用40万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况、公司年报审计需配备的审计人员和工作量情况协商确定，2025年度审计费用与上年度金额相同。如审计内容变更等导致审计费用变动，提请股东大会授权公司经营层依据市场原则确定审计费用及签署相关合同。

  公司前任会计师事务所天职国际已连续3年为本企业来提供审计服务。公司2024年度财务报告审计意见为标准无保留意见。

  公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

  天职国际在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于天职国际聘期已满，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，公司拟不再聘请其为 2025 年度审计机构。公司对其多年的辛勤工作表示由衷感谢。综合考虑公司业务发展状况和整体审计的需要，公司拟改聘任立信为公司2025年度财务报告审计机构和内控审计机构，为企业来提供审计服务。

  公司就本次变更会计师事务所事项已与前后任会计师事务所进行了友好沟通，双方均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

  公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解，认为立信具备相应的执业资格，具有多年为上市企业来提供审计服务的经验与能力，能够很好的满足公司对审计机构的要求。公司2025年第三次董事会审计委员会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请立信为企业来提供2025年度的财务报告审计及内部控制审计服务，并同意将该议案提交董事会审议。

  公司于2025年4月11日召开的第十届董事会第九次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

  本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2025年，公司及各子公司预计担保额度总计不超过2,058,827.80万元，超过公司最近一期经审计净资产50%。其中公司及各子公司对资产负债率高于70%的被担保对象担保金额预计不超过1,271,436.19万元，该金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者关注担保风险。

  山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第九次会议和第十届监事会第五次会议分别审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》，预计2025年度公司及各子公司共计提供金额不超过2,058,827.80万元的担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。上述担保额度有效期限为自审议本议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。

  截至2024年末，公司及各子公司存续担保金额合计77,714.32万元，预计2025年度新增担保额度1,981,113.48万元，担保额度总计2,058,827.80万元。其中为最近一期资产负债率高于70%的被担保对象担保额度预计不超过1,271,436.19万元，为最近一期资产负债率低于70%的被担保对象担保额度预计不超过787,391.61万元。

  6.经营范围：一般项目：建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品营销售卖；汽车零配件零售；旧货销售；公路水运工程试验检测服务；对外承包工程；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制作的产品制造；土石方工程项目施工；固态废料治理；土壤污染治理与修复服务；汽车零部件及配件制造；再生资源加工【分支机构经营】；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属结构制造；金属工具制造；货物进出口；树木种植经营；林业产品营销售卖；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；园林绿化工程项目施工；非居住房地产租赁；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特定种类设备设计；特定种类设备制造；特定种类设备安装改造修理；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；施工专业作业；非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  7.股权结构：本公司持有100%股权，山东省路桥集团有限公司系本公司的全资子公司。

  6.经营范围：许可项目：各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程用机械制造；通用设备修理；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；建筑用石加工；工程管理服务；金属材料销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；建筑废弃物再生技术研发；固体废物治理；公路水运工程试验检测服务；特种作业人员安全技术培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  7.股权结构：本公司持有67.90%股权，北京通盈工融一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有32.10%股权。山东高速工程建设集团有限公司系本公司的控股子公司。

  6.经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）；非煤矿山矿产资源开采；公路管理与养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土石方工程施工；建筑用石加工【分支机构经营】；水泥制品制造【分支机构经营】；水泥制品销售；钢压延加工【分支机构经营】；砼结构构件制造【分支机构经营】；砼结构构件销售；建筑砌块制造【分支机构经营】；建筑砌块销售；建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；非金属矿及制品销售；交通及公共管理用标牌销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；环境保护专用设备销售；建筑废弃物再生技术研发；固体废物治理【分支机构经营】；公路水运工程试验检测服务；特种作业人员安全技术培训；成品油批发（不含危险化学品）；塑料制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；橡胶制品销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；有色金属压延加工；五金产品零售；园林绿化工程施工；旧货销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

  7.股权结构：山东省路桥集团有限公司持有76.77%股权，中银金融资产投资有限公司持有23.23%股权。山东省公路桥梁建设集团有限公司系本公司的控股子公司。

  6.经营范围：许可项目：公路、铁路、水利、桥梁、隧道、市政工程的建设、养护、规划咨询、勘察设计、试验检测，桥梁加固：沥青混合料、水泥混凝土、水泥稳定碎石的拌合及销售；涂料制造与销售；设备租赁；承包境外公路、桥梁工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程；工程项目管理、工程代建、工程造价咨询、招标代理；交通基础设施投资，工程总承包：绿化施工与管理；建材贸易与销售；新材料技术推广服务：新设备研发与产业化；以自有资金对外投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  7.股权结构：本公司持有100%股权，山东高速交通建设集团有限公司系本公司的全资子公司。

  6.经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；国营贸易管理货物的进出口；食品销售；餐饮服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：工程造价咨询业务；进出口代理；货物进出口；技术进出口；对外承包工程；建筑工程用机械销售；工程管理服务；机械设备销售；机械电气设备销售；矿山机械销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑防水卷材产品销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；特种设备出租；集装箱租赁服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；国内贸易代理；农副产品销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  7.股权结构：本公司直接持股66.67%，通过全资子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司持股33.33%。山东高速路桥国际工程有限公司系本公司的全资子公司。

  6.经营范围：许可证规定范围内的因私出入境中介服务；预包装食品零售；机械设备及零配件、五金交电及电子产品建材、棉花、纺织品、服装、土畜产品、办公设备、日用品的进出口与销售；矿产品、建材及化工产品批发（不含危险化学品）；汽车及配件、摩托车、二手车销售；计算机软硬件开发、销售；商品信息及外经贸信息咨询服务；会议服务；集团内人员培训；资质证书批准范围内的对外经济合作业务；资质证书批准范围内的建筑承包工程、基础设施建设、土木工程建筑承包业务；进出口业务（不含国家限制商品）；承担对外援助成套项目；房屋出租、物业管理；安防工程设计施工；国际货运代理；汽车、工程机械批发及进口；以及自有资金对外投资；原油、天然气进出口贸易；医疗设备经营租赁、医疗用品及器材批发；停车场服务、市政设施管理、物联网技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  7.股权结构：本公司持有100%股权，中国山东对外经济技术合作集团有限公司系本公司的全资子公司。

  6.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程用机械销售；矿山机械销售；机械设备销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；轻质建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属制品销售；农副产品销售；电子产品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；特种设备出租；集装箱租赁服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品进出口；对外承包工程。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；施工专业作业；矿产资源(非煤矿山)开采；国营贸易管理货物的进出口；食品销售，(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  7.股权结构：本公司全资子公司山东高速路桥国际工程有限公司持股100.00%，山东高速尼罗投资发展有限公司系本公司的全资子公司。

  5.经营范围：投资建设并运营管理波黑塞族共和国境内的巴尼亚卢卡至普里耶多尔高速公路项目。

  6.股权结构：本公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司持股99%，波黑塞族共和国持股1%。

  6.经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  7.股权结构：本公司持股51%，滨州市人民政府国有资产监督管理委员会持股49%，滨州交通发展集团有限公司系本公司的控股子公司。

  6.经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；公路管理与养护；路基路面养护作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；施工专业作业。一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；城市绿化管理；市政设施管理；建筑材料生产专用机械制造；砼结构构件销售；建筑装饰材料销售；新材料技术研发；电线、电缆经营；建筑砌块销售；建筑材料销售；水泥制品销售；建筑砌块制造；砖瓦销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品制造；砼结构构件制造；对外承包工程；货物进出口；进出口代理；五金产品零售；金属材料销售；金属制品销售；金属结构销售；光缆销售；光纤销售；机械电气设备销售；电器辅件销售；特种设备销售；电力设施器材销售；通讯设备销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；特种设备出租；土地使用权租赁；工程管理服务；小微型客车租赁经营服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

  7.股权结构：滨州交通发展集团有限公司持股100%，山东恒鑫建设工程有限公司为本公司控股子公司。

  6.经营范围：公路桥梁工程建筑、勘察、设计、机械修理、筑路材料、市政工程建筑、水产养殖、汽车零部件、公路工程养护、混凝土预制管、板件制造销售；公路施工设备租赁、车辆租赁；商品混凝土生产及销售；园林绿化工程设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  7.股权结构：滨州交通发展集团有限公司持股100%，山东省滨州公路工程有限公司为本公司控股子公司。

  6.经营范围：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程质量检测；建设工程设计；检验检测服务；特种设备检验检测；水利工程质量检测。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；建筑工程机械与设备租赁；砼结构构件销售；砼结构构件制造；园林绿化工程施工；城市绿化管理；交通安全、管制专用设备制造；公路水运工程试验检测服务；环境卫生公共设施安装服务；建筑材料销售；交通及公共管理用标牌销售；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；矿物洗选加工；建筑材料生产专用机械制造；机械设备销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；劳动保护用品销售；金属材料销售；废旧沥青再生技术研发；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；园艺产品销售；林业产品销售；农副产品销售；环境保护专用设备销售；机械设备租赁；资源循环利用服务技术咨询；工程管理服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；计量技术服务；市政设施管理；船舶租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  7.股权结构：滨州交通发展集团有限公司持股100%，山东瑞泰建设有限公司为本公司控股子公司。

  6.经营范围：一般项目：对外承包工程；机械设备销售；工程管理服务；机械设备租赁；土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；电气机械设备销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；物联网设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；货物进出口；建设工程设计；特种设施安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

  7.股权结构：本公司直接持股65%，通过子公司山东高速路桥投资管理有限公司持股35%。山东高速齐鲁建设集团有限公司系本公司的全资子公司。

  6.一般项目：智能基础制造装备销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；旧货销售；机动车修理和维护；矿山机械制造；建筑材料生产专用机械制造；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；电车销售；轮胎销售；汽车拖车、求援、清障服务；交通设施维修；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备研发；特种设备出租；机械设备租赁；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；金属结构制造；金属结构销售；金属切割及焊接设备制造；金属工具制造；运输设备租赁服务；钢压延加工；新材料技术研发；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；交通安全、管制专用设备制造；安全、消防用金属制品制造；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造)；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；物联网应用服务；物联网技术服务；招投标代理服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；销售代理；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；数据处理和存储支持服务；供应链管理服务；进出口代理；货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；安全帽产品生产；建设工程项目施工；公路管理与养护；道路货物运输(不含危险货物)；互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  7.股权结构：本公司持有100%股权，山东高速工程装备有限公司系本公司的全资子公司。

  6.经营范围：市政公用工程和房屋建筑工程，城市轨道交通工程，设备安装、装饰、装修、水利、水电、铁路、公路工程；对外承包工程；工程设计；工程监理；货物进出口；技术进出口；工程信息技术咨询、企业管理信息咨询，工程机械设备租赁；工程项目管理；工矿工程建筑；城市管道工程施工；燃气、煤气、热力供应设施施工；固体废弃物治理工程施工；污水处理工程施工；汽车租赁，自有房屋租赁、机电安装工程施工，建筑劳务分包；建筑材料销售；建筑材料生产与加工（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  7.股权结构：本公司持股49.821%，成都凯祺瑞企业管理有限公司持股49.821%，张伟瑄持股0.358%。中铁隆工程集团有限公司为本公司控股子公司。

  6.经营范围：道路桥梁、市政、水利等工程施工业务，以及设备租赁业务、进出口贸易等。

  7.股权结构：本公司全资子公司山东高速路桥国际工程有限公司持股100.00%，山东高速路桥（孟加拉）有限公司系本公司的全资子公司。

  6.经营范围：一般项目：工程管理服务；土石方工程施工；市政设施管理；建筑工程机械与设备租赁；水泥制品制造；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；建筑砌块销售；五金产品零售；机械设备销售；金属材料销售；仪器仪表销售；园林绿化工程施工；树木种植经营；园艺产品种植(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：各类工程建设活动；公路管理与养护；建设工程勘测考察；建筑劳务分包；道路货物运输(不含危险货物)；建设工程设计(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

  7.股权结构：本公司持股51%，山东银汇市政工程有限公司持股49%。山东高速舜通路桥工程有限公司系本公司的控股子公司。

  6.经营范围：一般项目：建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑用石加工；建筑装饰材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；建筑工程用机械销售；建筑防水卷材产品销售；新型催化材料及助剂销售；交通及公共管理用标牌销售；润滑油销售；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）；

  7.股权结构：山东省路桥集团有限公司持股51%，山东华戈实业有限公司持股39%，山东华迪建筑科技有限公司持股10%。山东鲁桥建材有限公司系本公司的控股子公司。

  6.经营范围：许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；公路管理与养护；施工专业作业；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；土石方工程施工；园林绿化工程施工；城市绿化管理；水利相关咨询服务；交通及公共管理用标牌销售；交通及公共管理用金属标牌制造；建筑材料销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  7.股权结构：山东省路桥集团有限公司持股51%，诸城长运路桥工程有限公司持股49%。山东舜都路桥工程有限公司系本公司的控股子公司。

  5.住所：遂宁市经济技术开发区明月路366号北兴御景商业2号楼3层301号

  6.经营范围：建设项目管理；公路工程、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程；建筑机械设备维修、租赁；销售：建筑材料、金属材料、化工原料及产品（不含危险化学品）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  7.股权结构：山东省路桥集团有限公司持股100%。四川鲁高建设项目管理有限公司系本公司的全资子公司。

  6.经营范围：公路、桥梁、隧道、市政工程、建筑工程、地下综合管廊工程的投资、建设、管理；千佛岩隧道工程项目运营维护；建筑材料的销售；筑路工程技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  7.股权结构：本公司直接持股90%，通过子公司山东高速工程建设集团有限公司持股10%。四川鲁桥千佛岩隧道建设管理有限公司为本公司控股子公司。

  6.经营范围：工业与民用建筑设计；水利行业设计；电力行业设计；市政公用行业设计；风景园林设计；园林绿化工程；城市规划编制；工程测量；工程地质勘察及岩土工程；大地测量；摄影测量与遥感；地图编制；地理信息系统工程；地籍测绘；工程监理。以上范围的工程咨询、境内外工程总承包、项目管理、技术出口和相关的服务；节水、水污染修复技术及产品的研发、制造、销售及技术服务；相关行业的设备和材料销售；招标代理；计算机软件开发。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

  7.股权结构：本公司持有51%股权，武汉大学资产经营投资管理有限责任公司持股49%。中工武大设计集团有限公司为本公司的控股子公司。

  6.经营范围：鄂州市华容区污水处理PPP项目的投资、建设及运营维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  7.股权结构：鄂州市水务集团有限公司持股58.5%，中工武大设计集团有限公司持股31.5%，湖北鄂州华容区城市建设投资有限公司持股10%。鄂州市华净污水处理有限公司系本公司参股投资的联营企业。

  6.经营范围：在全国范围内承担一、二、三类公路工程、桥梁工程和二、三类交通工程施工监理、咨询、试验检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  7.股权结构：滨州交通发展集团有限公司持股100%，山东省滨州市公路工程监理咨询有限公司为本公司控股子公司。

  5.股权结构：本公司子公司中国山东对外经济技术合作集团有限公司持股100%。山东外经（香港）有限公司为本公司全资子公司。

  6.经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程质量检测。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：建筑废弃物再生研发技术；废旧沥青再生技术研发；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；非金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发；土石方工程施工。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

  7.股权结构：本公司持股51%，聊城市公路工程总公司持股49%。聊城市交通发展有限公司系本公司的控股子公司。

  5.住所：山东省临沂市莒南县板泉镇518国道与225省道交叉口东800米路南（中国农业银行对过）

  6.经营范围：一般项目：工程管理服务；人工智能硬件销售；工业设计服务；市政设施管理；装卸搬运；园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程和技术研究和试验发展；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；建筑材料销售；电气设备销售；企业管理咨询；工程造价咨询业务；招投标代理服务；对外承包工程；以自有资金从事投资活动；建筑工程用机械销售；园区管理服务；土地整治服务；水资源管理；生态恢复及生态保护服务；企业总部管理；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程勘察；测绘服务；施工专业作业；非煤矿山矿产资源开采；旅游业务；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  7.股权结构：山东省路桥集团有限公司持股50%，邢台路桥建设集团有限公司持股50%。山东鲁高襄建工程管理有限公司系本公司的合营企业。

  6.经营范围：道路机动车辆生产；成品油零售（不含危险化学品）；建设工程施工；电气安装服务；特种设备安装改造修理；特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；其他通用仪器制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机动车修理和维护；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；环境保护专用设备制造；矿山机械制造；建筑材料生产专用机械制造；电车销售；轮胎销售；汽车拖车、求援、清障服务；试验机制造；实验分析仪器制造；润滑油销售；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；运输设备租赁服务；金属结构制造；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；水泥制品制造；砼结构构件制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；交通安全、管制专用设备制造；林业产品销售；固态废料治理；土壤污染治理与修复服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  7.股权结构：山东省路桥集团有限公司持股100%。山东省路桥集团装备科技有限公司系本公司的全资子公司。

  6.经营范围：沥青砼铣刨回收料冷、热再生；水泥稳定碎石铣刨回收再生；水泥砼铣刨回收料再生利用；降噪、减震、抗滑型SMA路面材料销售；商品混凝土的生产及销售；预制管、预制板、预制构件制造销售；各型号沥青砼、水稳碎石生产及销售；公路工程、市政工程项目施工；钢筋、钢绞线及筑路材料销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  7.股权结构：滨州交通发展集团有限公司持股51%，山东省滨州公路工程有限公司持股49%。滨州市滨路工程材料再生循环科技有限公司系本公司的控股子公司。

  7.股权结构：本公司子公司山东高速路桥国际工程有限公司持股100.00%，山东高速路桥国际（香港）有限公司系本公司的全资子公司。

  6.经营范围：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；土石方工程项目施工；建筑材料销售；水泥制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  7.股权结构：山东省公路桥梁建设集团有限公司持股90%，广元市交通投资集团有限公司持股10%。

  公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

  公司董事会提请股东大会授权经营层及经营层授权人士办理与本次担保相关的一切事宜，包括但不限于在担保额度内全权代表公司与银行办理担保手续，签署相关法律文件；对前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂，在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

  本次担保事项符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，公司及各子公司基于日常生产经营活动所需提供担保，有利于公司经营业务的拓展，不存在损害公司及股东利益的情况。

  本次审议的担保额度为担保金额上限，实际发生的担保金额及业务期限需根据公司具体经营需求办理，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度。

  公司及各子公司为非全资子公司或参股公司提供担保的，其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施，担保公平对等。

  公司及控股子公司的担保额度总金额2,058,827.80万元，占公司最近一期经审计净资产2,429,376.31万元的84.75%；截至2024年12月31日，实际担保余额合计77,714.32万元，占公司最近一期经审计净资产的3.20%。其中，对合并报表外单位实际担保余额2,120.07万元，占公司最近一期经审计净资产的0.09%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  3.本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变动，则以享有利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数，按照分配比例不变，调整分配总额的原则进行分配。

  4.公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

  山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第五次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

  2.经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为2,322,338,512.26元。母公司2024年实现净利润为1,027,706,371.98元，扣除提取的法定盈余公积及其他影响515,606,470.54元，2024年末母公司累计可供股东分配利润为3,163,850,115.68元。截至2025年3月31日，公司总股本为1,560,998,425股。

  3.按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司2024年实际经营和盈利情况，公司拟定2024年度利润分配预案如下：以2025年3月31日总股本1,560,998,425股扣除回购的股份9,159,925股后的1,551,838,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.70元(含税)，合计派发现金股利人民币263,812,545.00元(含税)，上述利润分配后，剩余未分配利润结转至下一年度再行分配。公司2024年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

  4.2024年度累计现金分红总额：如本方案获得股东大会审议通过，2024年公司现金分红总额为310,367,366.36元（含2024年中期分红46,554,821.36元和本次拟实施的现金分红263,812,545.00元）,占2024年度归属于母公司股东净利润的比例为13.36%；2024年度公司用于维护公司价值及股东权益的股份回购金额为49,903,907.25元,公司2024年度现金分红和股份回购总额为360,271,273.61元，占2024年度归属于母公司股东净利润的比例为15.51%。

  本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变动，则以享有利润分配权的股东所对应的最新股本总额为基数，按照分配比例不变，调整分配总额的原则进行分配。

  2.本次利润分配方案不存在触及深圳证券交易所《股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。

  1.本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监督管理指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，最大限度地考虑了公司2024 年盈利状况、未来发展资金需求和股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

  公司2024年度现金分红比例低于当年合并报表归属于上市公司股东净利润30%，原因如下：

  公司所处的土木工程建筑业属充分竞争行业，市场之间的竞争激烈。近年来，公司业务发展较快，总资产、净资产、营业收入、利润规模等持续增长，但资产负债率整体较高，利息费用支出较大，公司日常生产经营需要一定的资金储备及投入。同时，为防范相关风险，需要积累适当的留存收益，以更好的促进公司持续稳健发展。

  公司留存未分配利润将大多数都用在支持公司巩固主营业务，培育壮大新型业务，满足日常需求，优化资产负债结构，提升长期价值创造能力等。公司将充分的利用未分配利润，提升盈利能力，为股东创造更大回报。

  公司2024年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式来进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

  为加大投资者回报力度，分享经营成果，公司拟提交股东大会授权公司董事会在公司2025年中期达到利润分配条件（公司在当期盈利且累计未分配利润为正且公司现金流能够完全满足正常经营和持续发展的需求）时进行中期利润分配。同时，公司将通过扩大业务规模、提升运营效率等增强投资者回报的能力，并根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，与投资者共享发展成果，建立长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。

  本次利润分配方案统筹考虑了公司发展阶段、未来资金需求、股东权益保护等因素，不会对公司每股盈利、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响企业正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。